依據歐盟施行的個人資料保護法，我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」，代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況，以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
风险管理委员会
風險管理委員會組成、職責及運作情形
風險管理委員會組成
為建全本公司之公司治理，落實企業經營之風險管理，董事會授權設置風險管理委員會，並訂定本委員會組織規程以資遵循。依「風險管理委員會組織規程」本委員會人數不得少於三人，其中應有過半數獨立董事參與，本委員會由全體成員推舉召集人及會議主席。本公司於111年8月2日董事會委任第一屆風險管理委員會委員，由本公司總經理張宏基及獨立董事張嘉興、獨立董事施明宗擔任，任期自111年6月15日至114年6月14日同本屆董事會任期。由委員互推一人擔任委員會召集人。
風險管理委員會成員資料
|
姓名 |
專業資格與經驗 |
|
|
總經理 |
張宏基 |
New Jersey Institute of Technology, |
|
獨立董事 |
張嘉興 |
國立交通大學EMBA |
|
獨立董事 |
施明宗 |
政大會計研究所碩士 |
風險管理委員會組織架構
本委員會下設風險管理小組，統籌指揮風險管理計畫之推動及運作，其下各部門管理人員及員工共同參與推動執行。風險管理小組每年應向本委員會提報工作計畫及執行成果。
風險管理委員會職責
1.審視風險管理政策。
2.審視風險管理架構之妥適性。
3.審視重大風險管理議題之預警與因應措施並督導改善機制。
4.定期向董事會報告風險管理執行情形。
風險管理委員會運作情形
112年度共召開1次A)審計委員會，出席狀況如下：
|
|
姓名 |
實際出席次數(Ｂ) |
委託出席次數 |
實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) |
|
召集人 |
張宏基 |
1 |
0 |
100% |
|
委員 |
張嘉興 |
1 |
0 |
100% |
|
委員 |
施明宗 |
1 |
0 |
100% |
|
日期 |
討論事由 |
決議結果 |
|
112/11/2 |
全體委員無異議照案通過 |
風險管理委員會113年工作計劃
1.審視重大風險管理議題之預警與因應措施
2. 風險管理運作情形
3. 資通安全執行情形
4. 議決114年工作計畫